Identificació

                    

            

Curs de Postgrau en Compliance

Matricula't
Imprimir

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ

Curs de Postgrau en Compliance per la Universitat de Girona*

* No inclou la taxa d'expedició del títol

Nota: qui no disposi de títol universitari previ, tindrà dret a rebre, amb les mateixes condicions, un certificat d’assistència lliurat per la Fundació UdG: Innovació i Formació.

 



PROGRAMA

1. Introducció a la responsabilitat penal de les persones jurídiques i el compliment normatiu 

1.1 Responsabilitat penal de les persones jurídiques i conceptes generals de prevenció de delictes:
 
– Conceptes generals, origen històric i evolució.
– Règim després de la LO 5/2010, de 22 de juny, i la LO 1/2015, de 30 de març.
– La circular (1/2016) de la Fiscalia General de l'Estat.
– Estructura general del model de prevenció de delictes.
– Responsabilitat penal individual pels delictes d'empresa.
– El responsable de compliment (Compliance Officer). 
– Criminologia, white-collar crime i organisational crime.
– La visió del fiscal i del poder judicial.

1.2 Compliance, marcs de referència, i el Compliance comparat: 
 
– Hard law i soft law. L’ètica empresarial i la responsabilitat corporativa.
– Governança, Gestió del Risc i Compliment (GRC).
– Control Intern: COSO framework.
– Compliance (I): Directrius de la US Sentencing Commission; Foreign Corrupt Practices Act dels Estats Units (FCPA); Bribery Act del Regne Unit (UKBA); Financial Action Taskforce; Directrius i normes de l’OCDE.
– Compliance (II): Compliance Management Systems (CMS) – ISO 19600, 37001 i UNE 19601.
– Compliance comparat.  

2. Programa de Compliance

2.1 Disseny i implementació de programes de compliment normatiu: 
 
– Anàlisi de riscs – qüestionaris, entrevistes i mapa de riscs. 
– Codi ètic; comunicació, formació i sensibilització; cultura organitzativa.
– Gestió de polítiques i procediments d’empreses.
– Seguretat corporativa.
– Mesures de prevenció de delictes. 
– Sistema d’incentius, sancions i reparacions.
– Control de l’empresari i drets dels treballadors.
 
2.2 Avaluació i supervisió del programa i reacció davant d’incompliment: 
 
– Detecció de delictes. 
– Canal ètic i whistleblowing.  
– Investigació interna – garanties i tècniques. 
– Supervisió, monitoratge i revisió del programa.
– La defensa processal de la persona jurídica. 

 3. Compliance i delictes, i sectors específics 

– Delictes de suborn i la corrupció. 
– Delictes contra la Hisenda Pública.
– Blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.
– Delictes contra el mercat i els consumidors.
– El sector financer.
– Delictes informàtics, Compliance i les noves tecnologies.
– Delictes mediambientals.
– El sector agroalimentari.
– El sector farmacèutic.
– Compliance i els esports.

PROFESSORAT, DIRECCIÓ I COORDINACIÓ
Professorat
– Dra. Maria Mercè Darnaculleta Gardella. Doctora en Dret. Professora titular de Dret Administratiu, UdG. Autora d'articles i llibres sobre l’autoregulació. Premi Josep Maria Vilaseca i Marcet de l'Institut d'Estudis Autonòmics de la Generalitat de Catalunya.
 
– Sr. Steven Kemp. Professor associat del Grau en Criminologia de la Universitat de Girona. Investigador becari a la Fundació Pi i Sunyer. Col·laborador a l’empresa consultora Minimize Risk & Compliance S.L. Formador a diverses empreses privades. Graduat en Criminologia per la UdG. Diploma d’Educació Superior en Economia i Finança per la Universitat de Heriot-Watt. Màster en Antifrau i Anticorrupció per la Universitat de Portsmouth.
 
– Sra. Eva Barroso. Graduada en Criminologia per la Universitat de Girona. Màster en Direcció Estratègica de Seguretat i Policia per la Universitat de Barcelona i l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Professora associada del Grau en Criminologia de la Universitat de Girona. Coordinadora i formadora de programes formatius de seguretat viària derivats de mesures penals alternatives. Actualment, GAIA Program - Seguretat Corporativa a ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, S.A - Aigües Ter Llobregat, i Master in Professional Development 4.0 per la Universitat d’Alcalá.
 
– Dr. Victor Gómez Martín. Catedràtic acreditat de Dret Penal a la Universitat de Barcelona. Director del Curs Expert Compliance Penal a la UB. Consultor al bufet Molins & Silva.
 
– Dra. Raquel Montaner Fernández. Professora lectora de Dret Penal a la Universitat Pompeu Fabra. Directora del Postgrau en Compliance, a la UPF. Consultora Corporate Defense a Molins & Silva.
 
– Dr. Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno. Professor de Dret penal, Universitat Pompeu Fabra. Director del Postgrau en Compliance, Universitat Carlos III de Madrid.   Advocat de la firma Oliva – Ayala. Director de la col·lecció de Dret penal i Criminologia de l’editorial Marcial Pons i editor i coautor de Memento de Derecho penal y de Empresa de l’editorial Francis Lefebvre.
 
– Sr. Oscar Serrano Zaragoza. Fiscal de delictes econòmics, Fiscalia de Barcelona.
 
– Dr. Adán Nieto Martín. Catedràtic de Dret Penal a la UCLM, Ciudad Real.
 
– Dr. Ramon Ragués. Catedràtic de Dret Penal a la Universitat Pompeu Fabra.
 
– Dr. José Luís Pérez Triviño. Professor titular de Filosofia del Dret a la Universitat Pompeu Fabra. Director de la revista “Fair Play”.
 
– Dra. Lorena Antón. Doctora en Dret Penal i Criminologia. Directora Executiva a Minimize Risk & Compliance S.L.
 
– Dra. Patricia Escribano. Doctora en Dret Penal i Criminologia. Directora de Gestió de Programes a Minimize Risk & Compliance S.L.
 
– Dr. Michael Wittenburg. Senior Financial Crime Mitigation Executive & Head of Financial Crime Management ‎a Raiffeisen Zentralbank Österreich AG Group, Àustria.
 
– Sr. Jordi Ferrer Guillén. Advocat i soci-director de Ciberlaw Consulting. Professor al Departament de Direcció de Sistemes d'Informació a ESADE. Codirector del Màster en Dret Digital i Societat de la Informació IL3 a la UB.
 
– Sr. Miquel Fortuny. Soci director i advocat de Fortuny Legal. Membre de la Delegació de Cumplen a Catalunya. Professor col·laborador al Diploma Compliance Officer de la Universidad Complutense de Madrid i al Curs d'Especialització en Compliance de la Universitat Abat Oliba.
 
– Sr. Daniel Benítez Rodríguez. Advocat. Responsable del Departament de Compliance de Molins&Parés, Penal Compliance. Membre de la Delegació de Cumplen a Catalunya. Coordinador del Curs d'Especialització de Compliance, Universitat Abat Oliba, CEU.
 
– Sr. Salvador Román García. Gerent de Governance y Corporate Compliance a AENOR.
 
– Sra. Paula Yebra Gago. Advocada a Molins&Parés, Penal Compliance.
 
– Sr. Albert Salvador. Director de l’Àrea de Prevenció de Delictes del Grup Paradell i CEO a GP Compliance. Fundador i vicepresident de la World Compliance Association.
 
*La direcció es reservarà el dret de fer canvis en l’equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria, garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional.

Direcció

– Dr. Juan Gonzalo Escobar Marulanda. Doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona. Professor titular de la Universitat de Girona. Membre del Grup de recerca Seminari de Ciències Penals i Criminològiques. Director de la Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible.

– Dr. Daniel Varona Gómez. Doctor en Dret. Coordinador del Grau en Criminologia a la Universitat de Girona. Magistrat suplent de l’Audiència Provincial de Girona (Sala Penal). Investigador visitant a les Universitats de Frankfurt am Main i Oxford.

 

 

 

 



Coordinació

Sr. Steven Kemp. Professor associat del Grau en Criminologia de la Universitat de Girona. Investigador becari a la Fundació Pi i Sunyer. Col·laborador a l’empresa consultora Minimize Risk & Compliance S.L. Formador a diverses empreses privades. Graduat en Criminologia per la UdG. Diploma d’Educació Superior en Economia i Finança per la Universitat de Heriot-Watt. Màster en Antifrau i Anticorrupció per la Universitat de Portsmouth.

 



Organitza:





Col·labora:


 


 


 


 

Matricula't
Imprimir
COMPARTEIX AQUEST CURS:    Share to Facebook   Share to Twitter  
Cercador

de cursos

Àmbits de coneixement
Tipus de curs
Modalitats
Paraules clau
       

 


Política de cookiesAvís legal | Tel. 972 210 299 | E-mail: info.fundacioif@udg.edu

 

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies.